يوم الأحد 3 أكتوبر، كشف الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ، لاختصاره باللغة الإنجليزية) أن التحقيق، الذي تم تسميته باسم أوراق باندورا، يجري في حسابات سرية في الملاذات الضريبية بناءً على تسرب 11.9 مليون وثيقة. النشر هو نتيجة عمل أكثر من 600 صحفي من 117 دولة، مع 150 وسيلة إعلامية مشاركة في التحقيق، مما يجعله أكبر تعاون في تاريخ الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين.
تسريبات المستندات السرية لباندورا
أحد الاستنتاجات هو أن “آلية الأموال الخارجية تعمل في كل ركن من أركان الكوكب، بما في ذلك أكبر الديمقراطيات في العالم”. وأضاف الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين: “من بين اللاعبين الرئيسيين في النظام مؤسسات النخبة – البنوك متعددة الجنسيات، وشركات المحاماة، وشركات المحاسبة – الموجودة في الولايات المتحدة وأوروبا”.
في عام 2016، سرب الكونسورتيوم ما يسمى أوراق بنما، 11.5 مليون وثيقة من شركة المحاماة البنمية موساك فونسيكا، والتي كشفت أن القادة السياسيين والشخصيات في العالم استأجروا خدمات هذه الشركة لإنشاء شركات خارجية، من المفترض أن يتهربوا من الضرائب.
وضمت الوثائق شخصيات مختلفة، من بينهم 148 سياسيًا من 50 دولة.