ماهي عقوبة جريمة غسيل الاموال في السعودية، تسعى حكومة المملكة العربية السعودية من اجل المحافظة على استقرار وأمن البلاد، وحماية حقوق الأفراد، وذلك من خلال فرض اللوائح والقوانين والأنظمة، التي تسعى الى ضبط المجتمع السعودي، ومعاقبة كل من يخالف هذه القوانين، وفي هذا المقال سوف نوضح لكم ماهي عقوبة جريمة غسيل الاموال في السعودية.
ماهي عقوبة جريمة غسيل الاموال في السعودية
وقد أصدرت الحكومة السعودية نظام مكافحة جريمة غسيل الأموال، والذي يبين العقوبة التي وضعها النظام لمرتكبي جريمة غسيل الأموال، وتكون العقوبة إما بالسجن أو دفع غرامة مالية، او كلتا العقوبتين، حسب ما يحدده النظام القضائي في المملكة العربية السعودية، وفيما يلي نوضح لكم عقوبة جريمة غسيل الاموال في السعودية:
وقد نصت المادة السادسة والعشرون من نظام العقوبات السعودي على أن “يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام؛ بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز عشر سنوات, أو بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين”.
شاهد ايضاً: ماهي عقوبة التلاعب في عداد السيارة في السعودية
حكم غسيل الأموال في السعودية
تختلف عقوبة جريمة غسيل الاموال في السعودية، حيث أن العقوبة بشكل عام هي السجن لمدة تتراوح ما بين سنتين حتى عشرة سنوات، او دفع غرامة مالية تبلغ خمسة ملايين ريال سعودي، او يعاقب بالعقوبتين حسب ما يحدده القاضي الناظر في القضية، أما إذا اقترنت جريمة غسيل الأموال بجريمة اخرى، فيتغير الحكم في ذلك، وفيما يلي نوضح لكم عقوبة جريمة غسيل الاموال في السعودية:
وقد نصت المادة السابعة والعشرون من نظام العقوبات على “يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال -المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام- بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس عشرة سنة، أو بغرامة لا تزيد على سبعة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين؛ إذا اقترنت الجريمة بأي من الآتي:
- ارتكابها من خلال جماعة إجرامية منظمة.
- استخدام العنف أو الأسلحة.
- اتصالها بوظيفة عامة يشغلها الجاني، أو ارتكابها باستغلال السلطة أو النفوذ.
- الاتجار بالبشر.
- استغلال قاصر ومن في حكمه.
- ارتكابها من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية.
- صدور أي حكم سابق محلي أو أجنبي بإدانة الجاني.
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال
وقد وضحت اللائحة التنفيذية من نظام مكافحة جريمة غسيل الاموال السعودي، بأنه يتم تخفيف العقوبة على المجرم في العديد من الحالات، وتكون عقوبته إما الحبس لمدة تتراوح ما بين سنة حتى سبعة سنوات، أو دفع غرامة مالية تصل حتى ثلاثة ملايين ريال سعودي، أو كلتا العقوبتين، في حالة إذا قام المجرم بالمبادرة والتبليغ بمعلومات عن الجريمة للجهات المختصة، وذلك وفق ما جاء في عقوبة جريمة غسيل الاموال في السعودية وهي كما يلي:
نصت المادة الثلاثون من نظام العقوبات السعودي على التخفيف من العقوبة في حالة مساعدة مرتكب الجريمة الجهات الامنية المختصة على ما يلي:
- منع ارتكاب جريمة غسل أموال أخرى أو الحد من آثارها.
- تحديد مرتكبي الجريمة الآخرين أو ملاحقتهم قضائيًّا.
- الحصول على أدلة.
- حرمان الجماعات الإجرامية المنظمة من أموال لا حق لها فيها، أو منعها من السيطرة عليها.
نظام مكافحة غسل الأموال الجديد
وقد بين النظام القضائي في المملكة العربية السعودية أن عقوبة جريمة غسيل الاموال في السعودية، تشتمل على السعودي المقيم في المملكة، أو الوافد الاجنبي على حد سواء، وبالإضافة الى العقوبات السابقة، يحكم على السعودي بالمنع من السفر، والوافد الاجنبي يحكم عليه بالترحيل الى بلاده بعد انتهاء العقوبة، ومما جاء في نظام العقوبات السعودي لمكافحة جريمة غسيل الاموال ما يلي:
نصت المادة الثامنة والعشرين من نظام العقوبات على أن:
- يمنع السعودي المحكوم عليه بعقوبة السجن في جريمة غسل أموال من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم عليه بها.
- يبعد غير السعودي المحكوم عليه في جريمة غسل أموال عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها، ولا يسمح له بالعودة إليها.
شاهد ايضاً: ماهي عقوبة المعاكسة في السعودية في القانون السعودي
أمثلة على غسيل الأموال
وقد نصت اللائحة التنفيذية من نظام مكافحة غسيل الاموال السعودية، والتي أصدرتها النيابة العامة في المملكة العربية السعودية بناءً على مرسوم ملكي وافق عليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في المادة الثانية من النظام، على أنه يعتبر مجرماً كل من ارتكب جريمة غسيل الاموال، او قام بأحد الاعمال التالية:
- القيام بتحويل أو نقل الأموال أو اجراء اي عملية بها، مع العلم بأنها متحصلات من جريمة، وذلك بهدف الإخفاء أو التمويه عن المصدر المأخوذة منه الاموال، أو مساعدة شخص قام بارتكاب جريمة، حصل على الأموال منها، من التهرب من العقاب.
- كسب أموال أو حيازتها أو استعمالها، مع العلم أنها مأخوذة من جريمة ومن مصادر غير قانونية.
- القيام بإخفاء الأموال أو التمويه عن المصدر التي تم تحصيل الاموال منه، أو حركتها وملكيتها، أو طريقة استخدامها، مع العلم أن هذه الاموال هي متحصلات جريمة.
- القيام بارتكاب اي من الافعال السابقة، أو الاشتراك فيها، او مساعدة مجرم على ارتكابها، أو تحريض شخص على فعلها، أو تقديم النصحية أو التسهيل والتواطؤ والتآمر والتستر على الجريمة.
قد يهمك: ماهي عقوبة تصوير شخص دون علمه في السعودية في القانون السعودي
عرضنا لكم في هذا المقال العديد من المعلومات والتفاصيل بخصوص ماهي عقوبة جريمة غسيل الاموال في السعودية، واليت اقرتها الهيئات القضائية المختصة في المملكة العربية السعودية.